东莞控股 [000828]

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要点一:所属板块 广东板块,高速公路板块。
要点二:经营范围 高速公路的投资、建设、经营。公司主要从事莞深高速、龙林高速等路段的经营管理。莞深高速资产位于珠江三角洲腹地,区域经济高速发展为公司提供了稳定的收费收入,税改和国家对高速公路超载治理将减轻公司的税负,提高盈利水平。
要点三:定向增发-募资15亿加码金融 员工持股计划参与认购 2015年3月31日公告,公司拟7.32元/股非公开发行不超过2.05亿股,募集资金不超过15亿元,募集资金拟全部用于增资广东融通融资租赁有限公司,以扩大其融资租赁业务规模。同时,公司推员工持股计划参与此次定增。员工持股计划参加对象合计213人。员工持股计划每单位份额对应人民币1元,设立时份额合计不超过8000万份,对应资金总额不超过8000万元。员工持股计划设立后委托广发证券资产管理(广东)有限公司管理,并全额认购资产管理人设立的“广发东控1号定向资产管理计划”,该资产管理计划通过认购公司非公开发行股票的方式持有上市公司股票,认购股份不超过1093万股。本次非公开发行股票所募集的资金将用于对公司控股子公司融通租赁增资,壮大融通租赁的资本实力,有利于融通租赁扩大经营规模,进一步推进公司“产融双驱”发展战略实施。
要点四:高速公路主业 公司是东莞市唯一国有控股上市公司,经营管理的高速公路包括莞深高速一二期,三期东城段及龙林高速,公司自有路产总里程为55.7公里。公司路产收费期至2027年6月。莞深高速资产位于珠江三角洲腹地,具有优越地理位置和强劲的区域经济发展基础。08年11月公司代新远高速管理莞深高速三期石碣段高速公路,起于莞深高速公路莞龙收费站,止于东莞市石碣镇,与广州增城增莞高速相连,全长约6.3公里,沿途设石碣收费站一处。莞深高速三期石碣段(东江大桥)09年9月竣工通车,三期石碣收费站(环城路段)同时开通收费。
要点五:参股金融企业 09年4月以3.76亿元受让东莞证券20%股权,东莞证券计划增资扩股至注册资本20亿元,并于2010年实现IPO上市。2010年实现净利润4.22亿元,上市公司确认投资收益7719万元,占本期净利润的21.93%。初始投资5517万元参股东莞信托有限公司占比6%,2010年公司确认投资收益450万元。参股东莞长安村镇银行,出资金额1500万元,占总股本的5%。长安村镇银行注册资本金为3亿元,是目前国内注册资本规模最大的村镇银行,2010年实现净利润310万元。
要点六:小额信贷 公司于2010年7月9日与东莞市园林绿化工程有限公司,东莞市松山湖控股有限公司及其他6名自然人签署《发起人协议书》,决定共同筹建东莞市松山湖小额贷款股份有限公司。该公司注册资本为2亿元,公司出资4000万元,占股本总额的20%。本次筹建的小额贷款公司为不吸收公众存款,经营小额贷款业务的股份有限公司。2010年8月省金融办核准。2010年公司确认投资收益-10万元
要点七:参股东莞证券 公司09年4月以3.76亿元受让东莞证券20%股权,2010年证监会批复同意东莞证券以盈余公积金和未分配利润转增资本金,东莞证券注册资本由5.5亿元变更为15亿元。东莞证券应当自批复之日起3个月内完成注册资本变更,依法办理工商变更登记。东莞证券上述注册资本变更登记完成后,公司对东莞证券的出资额由1.1亿元变更为3亿元,对东莞证券的持股比例仍为20%。东莞证券有限责任公司成立于1988年6月,是全国性综合类证券公司,规范类证券公司,并为全国首批承销保荐机构。公司经纪业务在东莞地区的市场份额超过了60%,公司目前拥有营业部25家,其中17家都在东莞市,其余8家分布在深圳,上海,北京,大连,厦门,广东等地。公司收入和利润主要来源是经纪业务,2010年公司实现净利润4.22亿元。2010年7月晋升为A类券商。东莞证券计划增资扩股至注册资本20亿元,并尽早实现IPO上市。
要点八:资产注入预期 公司为东莞市唯一一家国有控股上市公司,依托东莞市政府及控股股东的大力支持,有助于公司做大作强,具备外延式发展的先天条件和优势。随着莞深高速,虎岗高速(惠常高速与常虎高速合称)的全线贯通,及东莞市政府提出的打造“一小时生活圈”目标的深入实施,东莞高速公路网络效应必将日渐显现。公司将研究将优质,成熟的高速公路项目纳入上市公司的可行性。目前大股东拥有已通车路产且不在上市公司中的主要有莞深高速三期石碣段(目前委托公司经营管理),常虎高速公路,惠常高速公路东莞段。另外大股东在建路产有从莞高速公路东莞段(41.97公里),清溪支线(15.55公里),东莞大道延长线项目(6.66公里),常虎高速新联支线项目(10.43公里)。
要点九:虎门大桥 公司持有广东虎门大桥有限公司(注册资本27390万元)11.11%的股权,虎门大桥10年度实现营业收入101977万元,净利润62597万元,上市公司确认2010年投资收益4285万元,占净利润的12.17%。
要点十:股改+追加 非流通股股东东莞市公路桥梁开发建设总公司承诺,所持有股份自获得上市流通权之日起(2005年12月30日),三十六个月内不上市交易,福民发展有限公司承诺,所持有六十个月内不上市交易。全体非流通股股东承诺,在2010年前每年的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的50%。32383万限售流通股于09年3月9日起可上市流通,限售股份持有人为东莞市公路桥梁开发建设总公司。控股股东承诺,如若计划未来出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,其将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。
要点十一:股东回报规划 2012年7月,公司制订未来三年(2012-2014)分红回报规划。未来三年内,公司每年度采取现金方式进行利润分配;同时公司在未来三年间可在年度中期以现金方式进行利润分配。在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之六十。
要点十二:并购东莞市清溪自来水 2015年11月18日早间公告,公司拟与东莞市粤海东原水务有限公司、东莞市东江原水有限公司及东莞市清溪资产经营管理有限公司共同出资,发起设立东莞市清溪粤海水务有限公司(目前尚未注册;下称清溪粤海水务公司)。清溪粤海水务公司成立后,将筹措资金收购东莞市清溪自来水有限公司(下称清溪自来水公司)持有的供水经营性资产,总价格为54,461万元人民币。收购完成后,清溪粤海水务公司将成为东莞市清溪镇唯一的供水企业。公司正在积极推进“产融双驱”的有限多元化发展战略,为充分把握国家向社会资本开放基础设施与公用事业领域投资的机遇,本次投资借助水务龙头企业的行业经验,积极布局介入资产市场十分青睐、未来具有巨大发展潜力的供水行业,是公司进一步夯实基础设施与公用事业领域的资产经营、完善产业链条的有益尝试,有利于进一步提升公司的资产经营效益。
要点十三:控股子公司挂牌新三板 2015年11月20日午间公告,称公司的间接参股公司广东宏川智慧物流股份有限公司于11月19日在在全国中小企业股份转让系统(新三板)正式挂牌,证券代码为834337;转让方式为协议转让。 据悉,公司全资子公司——广东金信资本投资有限公司出资3000万元人民币,通过东莞市百源汇投资管理企业(有限合伙)间接参股宏川智慧。宏川智慧的总股本为1.65亿股,目前广东金信资本投资有限公司间接持有宏川智慧的股份数量约为400万股,占其总股本的2.42%。[1] 
参考资料