桑德环境 [000826]

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要点一:所属板块 基金重仓板块,节能环保板块,低碳经济板块,股权激励板块,深成500板块,证金持股板块,PPP模式板块,环保工程板块,美丽中国板块,虚拟现实板块,湖北板块,HS300_板块,社保重仓板块,融资融券板块。
要点二:经营范围 城市垃圾、工业固体废弃物及危险废弃物处置及回收利用相关设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务;土木工程建筑;房屋工程建筑;高科技产品开发;货物进出口和技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。
公司致力于废物资源化和环境资源的可持续发展,业务涉及固体废弃物处理工程设计、建设、运营和设备制造、市政供水及污水处理项目投资、运营等多个环保产业领域,在国内成功实施世界上规模最大的生活垃圾综合处理项目。在工业废弃物处置领域,成为国内市场占有率最高的公司。
要点三:重大项目-与兰陵县政府签订协议 2015年6月2日晚间公告称,公司于6月1日与山东省临沂市兰陵县政府签署了《兰陵县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》,兰陵县政府授予公司特许经营权,在特许经营期限内公司独家拥有兰陵县生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设、拥有、运营、维护的权利,独家处理兰陵县境内的生活垃圾,收取兰陵县政府支付的生活垃圾处理补贴费,特许经营期限为30年。
广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目(2×1000MW 超超临界机组)总投资88.31亿元,项目具体内容为:建设2台1000MW超超临界燃煤机组(1、2号机组),同步建设烟气脱硫、脱硝设施,并配套建设1个3000吨级重件泊位和1个10万吨级煤炭接缷泊位。
项目1、2号机组分别计划于2017月8月和12月投产,项目建成达产后预计年发电量可达96亿kWh,年销售收入约37亿元,年净利润约9亿元,项目资本金收益率约为29%。
要点四:固废处理龙头 公司是我国固体废弃物处理行业的先锋,在技术,项目经验等方面都处于行业领先地位。公司全面掌握综合处理,卫生填埋,焚烧发电三种处理工艺,并拥有多项示范工程。
公司目前业务涵盖设计-咨询-工程总包-系统集成-安装调试等多个环节,仅固废运营领域由于产业环境不成熟尚未进入。目前桑德环境参与建设的垃圾处理规模为9000吨/日,2011年公司参与建设和投资的垃圾处理项目总规模有望达到1万吨/日。
要点五:定向增发-募35亿购实水务资产 2014年9月28日公布非公开发行股票预案,公司拟募资不超35亿元,通过全资子公司桑德环境认购及受让实际控制人旗下桑德国际公司合计31.19%的股权,实现对桑德国际的控制。同时,随着公司资产的整合,公司全资子公司湖北一弘将成为桑德国际的全资子公司。
全部交易完成后,公司水务业务收入占公司收入的比重将由约12%增至约60%。桑德国际为香港联交所上市的公众公司,主要从事供水、污水处理项目的建设与经营,以及相关供水、污水处理技术和设备的研发、生产与销售,并提供相关的技术咨询服务。桑德环境目前主要从事固废处置工程系统集成、设备制造和投资运营业务及特定区域市政供水、污水处理项目的投资运营服务业务。
发行完成后,公司全资子公司桑德环境香港将成为桑德国际第一大股东并取得对桑德国际的控制权,公司将成为集固废处置业务和市政供水、污水处理业务为一体的综合性服务供应商。公司将专注于固废处置业务,桑德国际专注于水务业务。
要点六:推2200万份股权激励 2015年11月13日公告称,公司拟向激励对象授予2200万份股票期权,占公司总股本的2.61%;其中首次授予1983.20万份,预留216.80万份,分别占激励计划拟授予股票期权总数的90.15%和9.85%。首次授予的股票期权的行权价格为23.69元。首次授权的期权有效期为自授权日起4年,首授期权满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期分别按40%、30%和30%比例行权。预留股票期权的有效期为自预留股票期权授权日起3年,预留期权满12个月后,激励对象应在未来24个月内分两期按50%,50%行权。
公司设立的业绩考核条件为:首次授予的股票期权在各行权期内,以2013年业绩为基准,2014年、2015年、2016年度公司净利润增长率较2013年分别不低于35%、90%和190%;而预留部分则要求,2015年、2016年度净利润增长率较2013年分别不低于90%和190%。
要点七:重庆固废项目 重庆市南川区确定公司为南川区生活垃圾处理项目的投资,建设及经营主体,授予重庆渝清绿色电力有限公司(注册资本7000万元,公司占比80%,湖北合加占比20%)具体从事生活垃圾处理相关特许经营许可。项目建设规模为日平均处理生活垃圾1000吨(垃圾保底量为800t/d),总投资约4.4个亿。一期工程日平均处理生活垃圾500吨(垃圾保底量为400t/d),当南川区生活垃圾产生量大于本项目处理能力时,公司将对项目进行扩建。该生活垃圾处理项目的特许经营年限30年(不含建设期),公司在南川区设立项目公司在特许经营期内以BOO方式完成项目建设及后续运营事宜。项目预计于2011年下半年正式开工建设。预计项目内部投资收益率不低于8%。
要点八:收购控股子公司 2011年4月,公司全资子公司湖北合加收购技术公司所持荆门水务5%股权,桑德集团所持象湖水务9.49%股权,绿盟投资所持鹿城水务10%股权。本次股权收购后,将对公司未来的经营将产生较为积极的影响。
要点九:重大合同-获环境特许经营权 7月22日晚间公告称,公司与咸阳市城市建设管理局签署了咸阳餐厨特许协议,咸阳市城管局授予桑德环境特许经营权,在特许经营期限内桑德环境独家拥有咸阳市城区餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目的投资、建设、运营及维护的权利,收取餐厨废弃物收运处理补贴费,特许经营期限为25年(含建设期)。咸阳市城区餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目处理能力为100吨/日,项目建设占地约48亩。由桑德环境在咸阳市以自有资金投资成立的控股子公司咸阳逸清生物科技有限公司完成该项目的投资、建设及后续运营维护事宜,预计该项目公司内部收益率不低于8%。
要点十:签署洪湖市生活垃圾处理协议 2013年8月,公司与湖北省洪湖市人民政府签署了《洪湖市生活垃圾处理特许经营协议》。洪湖市生活垃圾处理项目系洪湖市政府根据国家有关法律法规的规定,拟采用国家发改委、环保部认可的国际上先进的生活垃圾焚烧发电处理工艺,项目建设规模为日平均处理生活垃圾800吨,项目预计投资4亿元,占地面积80亩。项目一期建设规模为500吨/天,一期工程预计投资2.5亿元,年处理生活垃圾21.9万吨,该生活垃圾处理项目的特许经营年限 30 年(不含建设期)。公司将以自有资金投资成立项目公司负责洪湖市生活垃圾处理项目的投资、建设、运营,预计该项目公司内部投资收益率不低于8%。
要点十一:重大合同1 2011年9月山东省临朐县人民政府与桑德环境签署了《临朐县生活垃圾处理特许经营协议》临朐县人民政府确定桑德环境为临朐县生活垃圾处理项目(焚烧发电+卫生填埋工艺)的投资、建设及经营主体。项目情况:项目采用由国家发改委、环保部认可的国际上先进的生活垃圾焚烧发电+卫生填埋工艺处理临朐县生活垃圾,规划设计规模生活垃圾焚烧发电+卫生填埋工艺不低于500 吨/日,项目总投资约3.5 亿元左右。该项目预计于2011 年下半年正式开工建设。公司预计该项目公司内部投资收益率不低于8%,特许经营期为三十年。
要点十二:重大合同2 2012年7月,公司与黑龙江省双城市人民政府在双城市签署了《双城市生活垃圾处理特许经营协议》,根据国家相关法律法规,双城市政府授予公司特许经营权,在特许经营期内公司独家拥有双城市生活垃圾处理项目的投融资、设计、采购、建设、拥有、运营和维护的权利,独家处理双城市境内的生活垃圾,收取双城市支付的生活垃圾处理补贴费,特许经营期限为30年。该项目采用国家发改委、环保部认可的国际上先进的生活垃圾焚烧发电处理工艺,项目建设规模为日平均处理生活垃圾600吨,项目占地不少于100亩,项目总投资约2.7亿元,预计公司内部投资收益率不低于8%。该特许经营协议的签署将对公司未来固废业务发展带来积极的影响,公司对双城市生活垃圾处理项目投资符合公司主营业务战略发展,且将进一步推动公司在东北地区的业务范围,树立公司固废项目区域性示范效应,将对公司在区域项目开展产生积极影响。
要点十三:日常经营重大合同 2012年11月,公司与江苏省涟水县人民政府在江苏省涟水县签署了《涟水县生活垃圾处理特许经营协议》。江苏省涟水县生活垃圾处理项目由两部分建设内容组成:1、已经获得政府有权部门批准建设的生活垃圾卫生填埋设施工程:涟水县生活垃圾卫生填埋场建设库容89.47万立方米,项目总投资约4,600万元人民币;2、生活垃圾焚烧发电项目:涟水县生活垃圾焚烧发电项目设计总规模为日处理生活垃圾700吨,项目总投资约3.64亿元人民币,其中一期建设规模为日处理生活垃圾350吨,一期项目投资约1.8亿元人民币,建设期18个月,项目总用地约190亩。该特许经营协议的签署将对公司未来固废业务发展及经营业绩带来积极的影响,项目实施符合公司主营业务战略发展,将对公司在区域项目开展产生积极影响。
要点十四:设立公司-邑清环保、双马环保 2011年10月,公司拟与控股子公司北京合加环保有限责任公司合资设立两控股子公司,开展生活垃圾处理等业务,投资总金额为10100万元。其中,拟与北京合加在山东省潍坊市临朐县注册成立控股子公司,名称拟定为“临朐邑清环保能源有限公司”,经营范围包括生活垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电、污泥焚烧发电等,注册资本为8000万元。其中,公司出资7200万元,占注册资本的90%;北京合加出资800万元,占注册资本的10%。该子公司将作为项目公司在山东省临朐县开展生活垃圾处理项目的投资、建设、运营及相关业务。另外,拟与北京合加在湖南省湘潭市注册成立控股子公司,名称拟定为“湘潭双马环保有限公司”,经营范围包括城市生活垃圾收集系统和垃圾填埋工程的投资、建设、维护相关业务等。注册资本为2100万元,其中,公司出资1890万,占该注册资本的90%;北京合加出资210万元,占该公司注册资本的10%。该子公司将在湘潭市开展环境设施服务业的相关业务。
要点十五:收购股权-沭源水务 2012年4月,为了整合公司水务业务管理机构及资源,公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司拟使用自筹资金8,020,380元人民币收购上海京科投资管理有限公司所持有的江苏沭源自来水有限公司20%股权。沭源水务依约拥有沭阳县城区自来水项目的特许经营权,现有净水厂一座,净水厂日供水能力为10万吨。沭源水务注册资本4000万元,本次股权收购完成后,公司占沭源水务股份总额的80%,湖北合加占沭源水务股份总额的20%。本次股权收购有利于公司遵循既定的经营发展战略,未来将在一定程度上提升公司主营业务规模,对公司未来的经营将产生较为积极的影响。
要点十六:设立控股子公司 2012年6月,公司拟与湖北合加分别以自有资金人民币7,200万元、人民币800万元出资设立重庆绿能新能源有限公司,公司占其注册资本的90%。设立后主要从事开县生活垃圾处理项目投资、建设及运营相关事项;公司间接全资子公司襄阳水务与荆门水务分别以自有资金人民币1,080万元、人民币120万元出资设立老河口清源水务有限公司。设立后为开展老河口市城市污水处理工程的投资及建设相关业务及事宜,该项目设计总规模2.5万吨/日,一期建设1万吨/日,工程概算约3,900万元,建设期不超过10个月,预计项目净资产收益率不低于8%,项目的特许经营期限为25年(含建设期)。
要点十七:重大协议 2012年5月,公司与重庆市开县人民政府在重庆市开县签署了《开县生活垃圾处理特许经营协议》,根据国家相关法律法规,开县政府授予桑德环境特许经营权,在特许经营期内桑德环境独家拥有开县生活垃圾处理项目的投融资、设计、建设、拥有、运营和维护的权利,独家处理开县境内的生活垃圾,收取开县支付的生活垃圾处理补贴费,特许经营期限为30年。该项目预计2012年下半年开始进行项目前期的报批及立项相关手续。公司将以自有资金投资成立项目公司负责开县生活垃圾处理项目的投资、建设、运营,预计该项目公司内部投资收益率不低于8%。本协议的签订将对公司未来固废业务发展带来积极的影响。
要点十八:签订项目投资协议 2014年5月,公司与河北省保定市人民政府就双方未来环保项目合作意向进行磋商,并于5月10日签署完成《保定静脉产业园战略合作框架协议》。根据协议,保定市政府支持公司在保定市投资建设保定静脉产业园,参与环卫市场化作业和城乡环卫一体化项目。同时,保定市政府支持公司在保定市投资城乡一体化系统项目,按照试点先行原则,采用专业化、市场化运营管理模式,逐步建立街道清扫、保洁、垃圾收集转运以及终端处理处置的城乡环卫一体化运营模式等。保定静脉产业园项目总投资约30亿元,规划建设为“一园两区”,固废处理处置园区和再生资源回收利用园区。
要点十九:固废行业黄金十年 “十一五”期间,国家在环保领域的投入将达到15000多亿元,“十二五”期间将超过3万亿元。预计未来15—20年环境产业总产值的年复合增长率有望达到15%—20%。预计“十二五”期间可实现产值约为4.9万亿元。固废处理行业作为环保产业中最具成长潜力的领域,投资力度也在逐渐加大。根据相关规划,“十一五”期间,固废处理投资规模2100亿,年均增速18.5%,而环保部中国环境规划院预测,“十二五”期间我国固废行业投资将达到8000亿,同比“十一五”期间翻两番。
要点二十:签署项目合作框架协议(已于2012年12月签订合同) 2012年11月,公司与河北省巨鹿县人民政府在河北省巨鹿县签署了《巨鹿县生活垃圾焚烧发电工程项目合作框架协议书》。巨鹿县生活垃圾处理项目采用生活垃圾焚烧发电处理工艺,工程按日处理生活垃圾900吨的总体规模设计,工程预计建设投资4.28亿元人民币,项目占地面积约120亩,其中一期建设规模为日处理生活垃圾600吨,投资3.5亿元人民币。该项目合作框架协议的签署不会对公司近期经营业绩产生影响,未来公司将通过该项目组织实施为公司在区域固废从事创造示范效应,同时该项目在未来的实施建设也将增加公司行业综合竞争实力。
要点二十一:签署特许经营框架协议(已于2012年12月签订合同) 2012年11月,公司与吉林省德惠市人民政府在吉林省德惠市签署了《吉林省德惠市生活垃圾处理特许经营框架协议》,双方就德惠市城市生活垃圾处置事宜达成了合作意向。德惠市生活垃圾焚烧发电项目建设规模暂定为日处理生活垃圾800吨,投资金额约为3.5亿元人民币。该特许经营框架协议签署及后续实施对公司2012年度财务状况、经营成果不会产生影响,未来公司将通过该项目组织实施为公司在区域固废从事创造示范效应,同时该项目在未来的实施建设也将增加公司行业综合竞争实力。
要点二十二:资产注入预期 公司与桑德集团,桑德国际签署《战略发展备忘录》:为支持合加资源固废业务的大力发展,公司可综合考虑桑德集团现有固废项目收益情况及行业内水务项目收益状况,在今后三年内适时以适当的方式和市场公允的价格提出受让桑德集团现有固废项目,桑德集团承诺,给予公司固废项目优先受让权,同时桑德集团愿意在今后三年内以市场公允价格将相关固废项目转予公司。
要点二十三:公开增发 08年以14.9元/股公开增发3000万A股,募资拟全部投资于环境资源设备研发,设计,制造基地建设项目。项目总投资为45680万元。达产后将形成年产162台套环保设备的生产能力。项目建成达产后,年可实现销售收入68260万元,利润总额12608万元,年投资利润率为21.10%,投资回收期(税前)是5.85年。2010年12月正式投入运营。2010年10月增资后全资子公司湖北合加的注册资本增至3.86亿元。
要点二十四:静脉产业园项目 2011年公司与桑德集团共同成立湖南桑德静脉产业园管理有限公司(注册资本8000万,占比67.5%)。湖南静脉园项目投资约50亿元,建设占地约3000亩的环保产业园,投资项目内容包括长株潭固废处理中心,再生物资及再制造产品生产,加工,交易中心,循环经济型企业孵化中心,环保及循环经济技术研发中心,循环经济及“两型社会”示范基地,环保教育培训基地等,该项目将分两期建设,第一期将在三年内建设完成,第二期可在五年内建成投产,项目建成后将成为长株潭“两型社会”建设中资源综合利用的示范工程。
要点二十五:股权激励1(2013年1月调整) 股东大会同意向激励对象授予股票期权的授权日为2010年12月21日。具备资格的激励对象共41人,授予股份合计10,203,685万股。每份股票期权拥有在授权日起5年内的可行权日以行权价格16.41元和行权条件购买1股桑德环境股票的权利。首期行权安排:分别为自授权日起12-24个月、24-36个月、36-48个月、48-60个月,行权比例分别为25%、25%、25%、25%,行权条件:2010-2013年净资产收益率分别不低于13%、14%、15%、16%,净利润比2009年增长分别不低于25%、60%、120%、200%。
要点二十六:股权激励2(2013年1月调整) 公司预留的998,627份期权于6月9日授予26名核心技术人员和业务骨干,行权价为18元。首期股票期权激励计划预留期权行权安排:分别为自授权日起18-36个月、36-48个月、48-60个月,行权比例分别为40%、30%、30%,行权条件为:2011-2013年净资产收益率分别不低于14%、15%、16%,净利润比2009年增长分别不低于60%、120%、200%。
要点二十七:股改题材 公司1.67亿股股改限售股2011年1月31日起可上市流通,控股股桑德集团及实际控制人文一波先生同时做出承诺若未来通过深交所竞价交易系统出售所持桑德环境解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,控股股东及实际控制人将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。
要点二十八:股东回报规划 2012年7月,公司制订未来三年(2012-2014)股东回报规划。未来三年内,公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下,应积极推行现金分红方式。在满足上述现金分红条件的情况下,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
要点二十九:签署重大协议 2014年6月,河北省张家口市塞北管理区管理委员会与桑德环境等企业在河北省张家口市塞北管理区共同签署完成了《塞北管理区牛粪资源化利用工程项目特许经营协议》,塞北区管委会将其规划建设的塞北管理区奶牛集约化养殖园区牛粪资源化利用工程项目特许经营权授予桑德环境。据介绍,塞北区管委会以特许经营方式许可公司在园区投资并建设的牛粪资源化利用工程项目拟采用厌氧发酵产沼气+沼气发电或沼气提纯产CNG工艺,该工程项目暂定总投资2.2亿元、占地面积约220亩。养殖园区牛粪资源化利用工程项目建设包括:沙梁子管理处建设一万头奶牛集约化养殖园区牛粪资源化利用工程;东大门管理处建设三万头奶牛集约化养殖园区牛粪资源化利用工程。桑德环境将以自有资金在塞北管理区投资成立项目公司从事塞北管理区牛粪资源化利用工程项目的投资、建设及运营,预计该项目公司内部投资收益率不低于8%。公司表示,该项目的实施对区域畜牧业养殖解决畜禽粪便起到良好的资源循环利用示范作用,有利于公司沼气发电业务的拓展。
要点三十:获得垃圾发电项目 2014年7月,公司与辽宁省营口经济技术开发区管委会签署了特许经营协议,后者授予公司在营口经济技术开发区设立的项目公司具体负责营口经济技术开发区生活垃圾处理设施的特许经营许可业务,特许经营期限为30年。据介绍,营口生活垃圾焚烧发电项目处理规模为800吨/天(其中一期处理规模为500吨/天),项目预计总投资4亿元(其中一期投资约为2.5亿元),项目占地面积约100亩。该生活垃圾焚烧发电项目建设期间,公司负责投资建设及运营处理规模为500吨/天的生活垃圾打包处理厂,对进场生活垃圾进行打包堆放,营口经开区管委会负责提供建设用地及堆放场地并按月向公司支付相应的垃圾打包处理补贴费。桑德环境将以自有资金在营口经济技术开发区投资成立控股子公司负责营口经济技术开发区生活垃圾处理项目的投资、建设及运营,公司将在该控股子公司设立后即进行项目前期的报批及立项相关手续,预计该项目公司内部投资收益率不低于8%。
要点三十一:控股股东转让股份 或导致公司实控人变更 2015年4月10日晚间公告,公司控股股东桑德集团4月10日与清华控股、启迪科服、清控资产、金信华创签署了《股份转让协议》,桑德集团拟协议转让其持有的公司无限售条件流通股252,179,937 股(占公司总股本846,241,398 股的29.8%)。清华控股、启迪科服、清控资产与金信华创为一致行动人。股份转让完成后,启迪科服将成为公司第一大股东,公司实际控制人将变更为清华控股。上述事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变化。[1] 
参考资料