太阳纸业[002078]

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要点一:所属板块 基金重仓板块,股权激励板块,深成500板块,中证500板块,证金持股板块,山东板块,造纸印刷板块,融资融券板块。
要点二:经营范围 机制纸、纸板制造;纸制品制造、加工;造纸用农产品的收购;建筑材料、五金交电、化工产品(不含化学危险品)销售;货物进出口;9.8万t/a杨木化学机械浆生产销售;热电的生产(不含电力供应,国家法律法规禁止的项目除外,需经许可经营的,须凭许可证、资质证生产经营)。公司是国内最大的民营造纸企业,运营机制灵活高效,区域位置优越,05年销售收入业内排名第四,主导产品涂布白板纸、涂布白卡纸的生产能力为75万吨,排名国内第二,其中涂布白卡纸生产能力为45万吨,涂布白卡纸中烟卡产量达到13万吨,市场份额为30%,排名国内第一。
要点三:重大投资-投资产业投资基金 2015年6月25日晚间公告称,公司于6月25日与上海瑞力投资基金管理有限公司(简称“瑞力投资”)签署了《关于发起设立产业投资基金之合作协议》,双方约定共同发起设立产业投资基金,将致力于互联网金融、TMT及国企改革等方向投资,推动公司的战略发展,持续提升公司的综合竞争实力。该基金的组织形式为有限合伙企业,基金目标规模3亿元,公司首期拟认缴规模为1.2亿元,合作期限为6年。同时由于公司控股股东山东太阳控股集团有限公司持有瑞力投资10.49%股权,公司此次与瑞力投资签署合作协议涉及关联交易。
要点四:主营造纸行业 公司拥有年产120万吨纸浆,机制纸产能,产量,销售收入,利润等主要经济指标连续几年居行业前四位,其中涂布白纸板,涂布白卡纸等高档包装用纸产能稳居全国前两位,涂布白卡纸中烟卡市场占有率更是迅速增长。21号机建成投产,尤其是募资项目建成后,各类纸制品年产能将超过150万吨。体现出规模效益优势。公司掌握了国内最先进的涂布技术,并在高档烟卡领域公司占有超过30%的市场份额。
要点五:探索林纸一体化 公司积极开拓自备原料基地,已与农户合作种植三倍体毛白杨,不断扩大与农户合作,逐步实现自供浆占相当比重,可为企业提供稳定优质造纸原料,降低原料成本。截至2010年12月底,公司老挝项目自有造林面积已经达到2300公顷,老挝项目育苗部已经拥有1200万株树苗的育苗能力,公司自营苗圃为造林的顺利完成提供了保障。老挝公司30万吨/年浆厂顺利完成了2300亩的浆厂选址,为2011年工厂的顺利开工建设做好了准备工作。
要点六:高档文化用纸 09年12月投资建设高松厚度纯质纸项目,可年产高松厚度纯质纸30万吨,项目建设周期为18个月,预计该项目总投资15.6亿元,项目投产后预计可实现年销售收入18.6亿元,利润总额2.5亿元,高松厚度纯质纸是一种新兴的高档环保未涂布印刷文化用纸,是中国造纸工业大力发展的品种,在可以预见的两到三年内,随着新上纸机的陆续投产,公司高档印刷文化用纸的产能将超过100万吨。
要点七:收购万国食品股权 2012年6月,公司拟以现金方式收购公司全资子公司太阳纸业有限公司所持山东万国太阳食品包装材料有限公司45%的权益,交易价格为人民币23230.7万元。万国食品成立于2011年12月5日,注册资本为8100万美元。主要生产高档食品卡纸。截止2011年12月31日,资产总额为1205582628.92元,负债总额为691567105.12元,净资产为514015523.80元,净利润为-4606226.20元(以上数据未经审计)。目前尚处于筹建期。通过此次交易,进一步完成了公司的业务整合,有利于提升公司的生产效率,提升公司的竞争力,促进公司可持续发展。
要点八:投建轻型纸改扩建项目 2014年5月,公司拟在本部实施30万吨轻型纸改扩建项目,预计该项目总投资8.5亿元,项目投产后预计可实现年销售收入20亿元(含税),利润总额1.36亿元。根据公告,该轻型纸项目在公司本部暨太阳工业园内实施,项目占地面积72000平方米,折合108亩。该项目采用先进技术以优质木浆作为主要生产原料,木浆配比包括化学针叶浆、化学阔叶浆和高得率化学机械浆,项目从原料配比、设备选型、工艺流程及生产工艺参数各方面的确定,均达到当前国际先进水平,在环保、安全、节能等方面也采取了符合国家标准的设计。项目建成后可年产高档轻型纸等产品30万吨,项目建设周期为18个月。公司表示,该项目投产后将主要生产高端轻型纸(轻型胶版纸),轻型纸是一种更人性化的纸种,广泛应用于教育、文化出版行业,也适用于复印、打印及书写。轻型纸的主要特点是质量轻,质感和松厚度好,便于印刷,方便携带和阅读;由于采用原色调并且不含荧光增白剂,能够保护读者视力不受伤害。
要点九:重要子公司 兖州合利纸业有限公司(占75%)2010年净利润1.48亿元,兖州中天纸业有限公司(占75%)2010年净利润0.52亿元,万国纸业太阳白卡纸有限公司(占45%)2010年净利润0.66亿元。
要点十:股权激励 授予激励对象1680万份股票期权,行权价格为24.14元(2010年12月数量调整为2466.24万份,2011年7月行权价格由11.97元/股调整为11.82元/股),有效期为自股票期权授权日期五年。行权条件为以07年扣除非经常损益后的净利润为基数,08年扣除非经常损益后的净利润比07年增长20%及以上,09年比07年增长40%及以上,10年比07年增长60%及以上。以后年度依此类推。09年10月终止第一个行权期行权,当期公司激励对象对应的318.36万份股票期权作废。
要点十一:进军液态包装纸行业 公司以1.17亿元收购控股子公司天章纸业(占69.26%)所持国际纸业50%权益,该公司将建设一条年产30万吨液体包装纸生产线,将成为国内唯一生产高档液体包装纸生产商,预计年利润总额33000万元。天章纸业2010年净利润0.91亿元。
要点十二:浆粕和粘胶短纤维一体化项目 2011年3月公司计划在广西壮族自治区A类园区防城港市企沙工业区,投资15亿元,建设年产9.8万吨浆粕和粘胶短纤维一体化项目,项目建设总占地面积800亩。预计建设周期为20个月,2011年度该项目的投资预算不超过5亿元人民币,2012年上半年投资预算为7亿元人民币,2012年下半年投资预算为3亿元人民币。广西太阳位于深水海港防城港并且离公司主要原料林基地东南亚很近,可以节约运输距离,增加企业的盈利空间。(项目有待审批通过后实施)
要点十三:定向增发 2013年4月,公司以非公开发行股票的方式以发行价格6.90元/股向山东太阳控股集团有限公司发行了145,189,606股人民币普通股。本次发行募集资金总额10亿元,扣除各项发行费用1120万元,实际募集资金金额的9.9亿元将全部用于补充流动资金,满足公司未来各项业务发展的资金需求。本次所认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
要点十四:募资10亿投建高档牛皮纸 2013年12月,公司拟以不低于每股5.05元的价格非公开发行不超过1.98亿股,募资不超过10亿元增资太阳宏河,由太阳宏河作为实施主体建设年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目。公司现持有太阳宏河80%的股份。根据预案,年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目预计总投资23.92亿元,建设周期为18个月,预计将于2015年建成投产。经测算,项目建成达产后,正常年销售收入30亿元,正常年利润总额60657万元。
要点十五:定向增发-补充流动资金 2012年4月,公司拟以7元/股的价格向公司第一大股东兖州市金太阳投资有限公司非公开发行不超过145,189,606股股票,金太阳投资将全部以现金方式认购,发行完成后,公司总股本将由1,004,810,394股变更为1,150,000,000股,金太阳投资由原持有本公司67.51%的股份变更为持有71.62%的股份。本次非公开发行股票募集资金总额为不超过10.20亿元。扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司的流动资金,满足公司未来各项业务发展的资金需求。本次发行完成后,公司筹资活动现金流入将大幅增加,随着募集资金使用和效益的产生,未来经营活动现金流入将有所增加。
要点十六:定向增发 2011年4月股东大会同意公司非公开发行不超过2.2亿股(不低于11.82元/股),募资不超过25亿元投向老挝“林浆纸一体化”总投资13亿元,项目募集资金拟投入12.5亿元。该项目建成后,预计投资回收期4.89年,内部收益率31.92%,具有较强的盈利能力。30万吨高松厚度纯质纸项目总投资15.62亿元,项目募集资金拟投入10.5亿元。本项目建成后可年产高松厚度纯质纸30万吨。项目税后内部收益率13.95%,投资回收期6.87年(含建设期2年)。补充流动资金2亿元。
要点十七:股东回报规划 2012年6月,公司制订未来三年(2012-2014)分红回报规划。未来三年内,公司采取现金方式、股票方式或者二者相结合的方式分配股利。依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,公司足额提取法定公积金、任意公积金以后,在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下,优先采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定,并由股东大会审议决定;且任何三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会可以根据公司的盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
要点十八:锁定承诺 金太阳公司承诺在未来两年内(自2010年9月10日至2012年9月9日),不对其所持有的全部太阳纸业股票67838.82万股(全部为无限售条件流通股)进行转让或者委托他人管理其所持有的太阳纸业股份,也不由太阳纸业回购其所持有的股份。
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参考资料