国轩高科[002074]

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要点一:所属板块 基金重仓板块,新能源板块,锂电池板块,江苏板块,输配电气板块,智能电网板块,长江三角板块,风能板块。
要点二:经营范围 一般经营项目:高、低压开关及成套设备,数字化电器设备、配网智能化设备及元器件,三箱产品的研发、制造、销售和安装;风电电器及风电设备,节能环保电器及设备,船舶电器及船舶设备,轻型及船舶钢结构件研发、制造、销售和安装;变压器及变电站研发、制造、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。公司是行业细分市场的龙头企业,是华东地区高压开关设备的主要生产基地,江苏省开关行业重点骨干企业,主要产品包括12KV-40.5 KV系列开关柜、12KV-126KV系列高、中、低压开关设备和轻钢结构等品种,主要为配电端用户配套产品。
要点三:国轩高科作价33.5亿借壳 2014年9月9日发布公告称,公司拟通过发行股份的方式购买珠海国轩贸易有限责任公司、佛山照明、厦门京道天能动力股权投资合伙企业等9家企业及李晨、方清等43名自然人合计持有的合肥国轩高科动力能源股份公司100%股权。此外,东源电器拟发行股份募集配套资金,募集配套资金总额8.208亿元。经交易双方友好协商,确定标的资产交易价格为335,110.42万元。交易完成后,珠海国轩将成为东源电器控股股东。国轩高科是国内最早从事新能源汽车用锂离子动力电池(组)自主研发、生产和销售的企业之一,市场定位以动力电池市场为主,以储能电池市场为辅;与国内一流电动车企合作,重点突破国内华东、华中、华北、华南、西南市场。国轩高科产品定位以大巴动力电池组为其第一主力产品;以轿车及其他车辆动力电池组为其第二主力产品;以储能电池产品为其辅助性产品。2015年4月2日公告称,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
要点四:主营输配电设备行业 公司是中国目前具有高新化,专业化,产业化特点开关及开关柜生产骨干企业,华东地区高压开关设备生产基地,江苏省开关行业重点骨干企业,在国家实施“两网改造”项目中,被江苏省机械工业厅和电力局列为江苏配网联合设计主设计单位和江苏省开关设备首选企业。
要点五:环保+风电 公司成立了环保项目事业部和风电项目事业部,以进一步加快环保项目及风电项目建设的进程。公司在通州市十总镇东源科技园投资建设环保节能设备项目,进行环保除尘设备,污水处理设备的研究,开发,生产,销售。在风电项目建设方面,公司生产的风电电控设备已开始投放市场,最终形成年产1.5兆瓦变速恒频双馈风力发电机组200台生产能力和年产2.0兆瓦直驱式变速恒频永磁风力发电机组100台生产能力,并逐步发展到生产5种规格风电场成套发电设备。
要点六:重大资产置换+定增吸收合并润银化工+募集配套资金 2013年3月,公司拟将所有资产及负债(以2012年12月31日为评估基准日,评估作价48,946.62万元)置换山东润银生物化工股份有限公司(以2012年12月31日为评估基准日,评估值为406,065.6万元)1,967.19万股股份;以5.34元/股的价格向润银化工除公司以外的全体股东发行668,762,135股,募集资金购买差额部分;以4.81元/股的价格向不超过10名特定对象发行不超过22,869.02万股股份,募集配套资金总额预计不超过11亿元。润银化工成立于1993年11月8日,注册资本为16,320万元。润银化工主要从事尿素产品的生产、研发和销售。截至2012年12月31日,资产总计709,597.27万元,负债合计537,101.14万元,归属母公司的股东权益为172,496.13万元,2012年度营业收入为391,791.01万元,利润总额为41,835.48万元,归属母公司股东的净利润为36,438.17万元。通过此次重大资产重组,公司将实现主营业务的转型,从根本上改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力,以实现上市公司股东的利益最大化。
要点七:高科技含量全新产品 公司自行研制开发ZZK(ZKN)-40.5中置式铠装设备,KYN-40.5双母线铠装设备,ZZK-12中置式双层开关设备等三项新品已经问世,从而形成产品系列产业链。其中ZZK(ZKN)-40.5中置式铠装设备是一种真正意义上中置式铠装结构新产品,国内首创,KYN-40.5双母线铠装设备是自行研制新型铠装设备,采用双母线型设计,极大提高配电可靠性,ZZK-12中置式双层开关设备实现开关设备“双回路”技术突破。
要点八:定向增发-产能扩张(2012年9月调整) 2012年9月,公司拟以6.33元/股的价格向包括公司实际控制人控制的企业创源投资在内的不超过10名特定投资者非公开发行不超过7,000万股股票,此次非公开发行股票的募集资金总额不超过39,700万元,扣除发行费用后,拟投资于以下项目:拟使用部分募集资金23,555万元用于KYN2812-40.5kV中置式程序智能化系列开关设备扩产技改项目的建设;拟使用部分募集资金11,897万元用于智能化节能型系列变压器扩产技改项目的建设;拟使用部分募集资金2,548万元补充流动资金。
要点九:增大产能规模 公司以募集资金9000万元投资ZN72-40.5/M永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目,预计年净利润2513.6万元,2010年实现效益703万元。分别以4920万元和4480万元投资KYN-12-40.5系列智能化铠装式开关设备技术改造和ZHC-35-110kV新型组合电器技术改造项目,预计年净利润1566.7万元和2002.9万元,KYN项目2010年实现效益5741.80万元。
要点十:技术开发优势 公司以提升市场竞争力为主,内抓技术提升和产品研发,外抓市场拓展,全力打造具有竞争力的行业品牌,公司开发了24kV系列化产品和以风电专用箱变为主体的风电电器产品多项,完成科技攻关任务20多项,通过省级新产品鉴定16项,自主研发的电网消弧柜获得国家发明专利,“顶塔”商标荣膺中国驰名商标。
要点十一:入选火炬计划 公司CZK63-12/6300-63铠装移开式金属封闭开关设备(即超大容量铠装柜)项目荣列2010年国家火炬计划项目,立项代码为2010GH040480。这是公司迄今为止获批的第16项国家火炬计划。CZK63-12/6300-63铠装移开式金属封闭开关设备由江苏东源电器自主创新研发,它创新设计了低温升措施,无线测温技术,光电位置传感技术,数字化传感技术和母线绝缘全新的硫化工艺,是一种“全铠装,全绝缘,全新结构,超大容量”的新型开关设备,技术水平居于国际先进。
要点十二:签订框架采购合同 2013年5月,公司与江苏省电力公司下属的江苏省电力物资有限公司签订了《江苏省电力公司2013年第一批协议库存采购400V开关柜、400V电容器柜框架采购合同》,总金额为人民币 1.12亿元,占公司2012年度营业总收入的18.92%。
要点十三:2000万增资国能子金公司 2013年12月,为满足子公司国能子金电器(苏州)有限公司的经营需要,公司以自有资金现金2000万元对国能子金公司增资,增资完成后,国能子金公司的注册资本变更为5000万元,东源电器持有国能子金公司100%的股权。国能子金公司主营研发、生产、销售:220KV及以下电力变压器、特种变压器、箱式变压器风电专用变压器等。公司表示,本次增资有利于增加国能子金公司的经营现金流,满足其日益扩张的产能需要;同时,有利于国能子金公司全面进入电网系统招投标企业梯队,进一步拓展其市场份额。
要点十四:控股子公司签订框架采购合同 2012年9月,公司持股97.19%的控股子公司国能子金电器(苏州)有限公司与江苏省电力公司物资采购与配送中心签订了《江苏省电力公司2012年第一批协议库存框架采购合同》,采购产品为10KV油浸变压器,采购总金额暂定为6,866.13万元人民币,占公司2011年度经审计的营业总收入的11.25%。该框架合同的履行会对公司2012年及2013年营业收入和营业利润产生一定的积极影响。
要点十五:股东回报规划 2012年7月,公司制定股东回报规划(2012-2014年)。未来三年内,公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,2012年至2014年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度。
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参考资料