凯乐科技[600260]

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凯乐科技[600260]所属板块

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要点一:所属板块 QFII重仓板块,股权激励板块,民营银行板块,医疗器械板块,中证500板块,沪股通板块,全息技术板块,安防设备板块,湖北板块,新材料板块,融资融券板块。

凯乐科技[600260]经营范围

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要点二:经营范围 塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、装饰材料、建筑材料的制造及销售;化工产品(不含化学危险品及国家限制的化学品)、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料(不含化学危险品及国家限制经营的化学物品)的制造与销售;市政工程、基础设施工程;饮食服务、文化娱乐服务;兼营钢材销售及对外投资;散装食品、预包装食品批发兼零售(经营期限与许可证核定的经营期限一致)。公司是我国领先的高科技塑料新材开发企业,主营公塑料硬管及管件、软管、管材、网络光缆塑料护套材料、光纤、光缆等产品的制造与销售,在国内塑料新材行业中居龙头地位,近年来积极推动产业结构调整,大举涉足通信科技领域,开发出新产品网络信息护套材料---高密集聚乙烯硅。

凯乐科技[600260]其他业务

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要点三:定向增发-10亿元 投互联网+医疗1
2015年5月5日公告,公司拟12.42元/股非公开发行不超过7900万股,募资不超过98118万元。其中,增资子公司上海凡卓,用于穿戴式智能设备产业化项目将使用募资18046.56万元;增资长信畅中,用于区域医疗信息一体化产业化项目将使用募资20800万元;偿还金融机构债务将使用募资56371万元。穿戴式智能设备产业化项目建设周期为1年半,计划于2015年下半年开始投入,至2016年底完成全部投入。项目生产经营期按8年计算,建设完成后年均营业收入为约36500万元,年均净利润约为4689.06万元。
要点四:定向增发-10亿元 投互联网+医疗2
公司于5月4日与长信畅中签订了《附条件生效的认购协议》,公司拟以8元/股的价格认购长信畅中2600万股,增资总额为20800万元。增资后,公司将累计持有长信畅中52.14%的股份,成为长信畅中的控股股东。交易对方承诺长信畅中2015-17年度净利润分别为2000万元、4000万元、8000万元。区域医疗信息一体化产业化项目主要用于区域卫生信息平台、医院信息集成平台、健康信息云服务中心的建设及区域医疗信息一体化项目组件产品升级研发。
项目生产经营期按10年计算,建设完成后年均营业收入为12371.46万元,年均净利润为4389.33万元。本次非公开发行股票募集资金计划用于偿还中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司的债务共计56371万元,能有效优化公司资本结构、降低财务成本,提高[1]  公司盈利能力,推动公司长远发展。
要点五:参股两公司 促主业转型升级
2014年12月29日公告,公司拟以1800万元参股长信畅中科技公司,占后者总股本19.16%;拟出资1056万元参股斯耐浦科技公司,获得其总股本18.03%股权。长信畅中目前的主营业务为劳动与社会保障、医疗卫生、智能交通领域的信息系统软件开发、销售及相关系统集成以及安防视频系统集成。斯耐浦经营计算机软硬件的研究、开发、销售及相关技术服务等。斯耐浦具备军工涉密业务咨询备案证及安防一级资格证。
目前,斯耐浦的主要业务范围为公安行业管理平台的研发及销售。公司表示,以上两笔对外投资促进了公司产业转型升级,并逐步从上市公司中剥离出与光电缆通信产业不相关的白酒等相关业务。
要点六:大力发展房地产业务
公司将以武汉,长沙两地为依托,做大做好现有城市,提高武汉长沙两地公司的房地产市场占有率,并借助城镇建设的进程,适度向二,三线城市辐射,同时加快保障性住房建设。公司持有湖南盛长安房地开发有限公司95%股权,2011年5月公司向盛长安房地产公司增加注册资本1.2亿元,增资后注册资本为1.8亿元。截止2011年4月末,该公司拥有总资产85301.75万元,负债81146.5万元,2011年1-4月营业收入6394.76万元,1-4月净利润611.56万元,2010年实现净利润2973万元。其拟利用募资建设长沙“凯乐国际城”项目,该项目位于长沙市开福区湘江中路1段52号,用地面积46400平米,用地性质为商住,总建筑面积207447平米,其中,商业建筑面积49258平米,住宅面积152973平米。根据公司经营发展需要投资8000万元在湖北省武汉市成立全资子公司武汉凯乐宏图房地产有限公司,主要运作在武汉通过摘牌方式取得的房地产项目开发。2011年1月,以440万元收购长沙凯乐房地产11%股权,收购完成后,公司将持有长沙凯乐房地产100%股权。
要点七:并购重组-8.6亿涉足全息手机
2014年9月12日发布资产收购预案,公司拟通过发行股份及支付现金方式收购上海凡卓通讯科技有限公司100%股权,并募集配套资金。根据方案,上海凡卓100%股权交易价格预计为8.6亿元,公司拟以7.06元/股合计发行约10354.11万股,并支付现金1.29亿元用于支付全部交易对价。据介绍,上海凡卓主要从事智能手机应用技术的研发,主要产品为手机PCBA板,其生产由代加工厂完成。公司表示,标的资产注入后,公司未来借助资本市场之力将实现上海凡卓智能手机设计软件平台的进一步转型升级,探索4G公网、专网网络通讯设备设计,进而进入公网、专网基站通讯设备及大数据领域。
要点八:重大合同-中标5亿光缆采购协议
7月24日晚间公告称,公司于近日接中国移动通知,在“中国移动2013年普通光缆集中采购” 公开招标中,公司被确定为中标人。根据协议,公司将在2014年至2015年为中国移动提供普通光缆产品(中标数量490万芯公里),根据预中标数量以及报价测算,预计公司此次中标金额约5亿元。
要点九:重大合同-中标7000万采购项目
2014年9月22日公告称,公司于近日分别在中国移动和中国电信公开招标中,被确定为中标人。根据协议,公司将为中国移动提供数据线缆产品(中标数量4096万米),为中国电信提供塑料通信管产品,根据预中标数量以及报价测算,预计公司此次中标金额合计为7000万元左右。
要点十:引援硅谷天堂等设并购基金
2015年2月1日公告称,公司拟与大股东荆州科达、硅谷天堂、中融信托共同发起设立专门为公司产业整合服务的并购基金,拟通过收购、兼并、剥离等方式转型升级,创造新的利润点。根据公告,各方拟联合发起设立晨光基金和元樽基金共两只基金。其中,晨光基金定位于通信产业链上下游优质企业的投资、并购,元樽基金定位于上市公司内部资产并购、剥离、重组。每只基金各自规模5亿元,基金存续期为3年,其中投资期1年,退出期2年,经过投资决策委员会同意后,基金存续期可以延长1年。
要点十一:非公开发行
09年5月,股东大会同意不低于6.15元/股非公开发行1000-6000万股,发行对象不超过十家,募资用于长沙“凯乐国际城”项目开发,投资30000万元(总投资90810.75万元,其中一期预计总投资49431.22万元,经测算,该项目销售收入143747.15万元,净利润27624.81万元),建设年产4万公里RF电缆项目,投资5000万元(总投资约需资金12000万元,项目建设周期为十六个月,新增产值47000万元,新增利润2400万元)。合计投资35000万元。本次募资最高不超过4亿元。
要点十二:土地储备
2010年7月,拟参与湖北第二师范学院卓刀泉校区土地项目竞标并支付1.5亿元履约保证金,卓刀泉校区现有土地证载面积87.37亩,现有建筑面积约5.3万平米,其中教职工住宅建筑面积约1.55万平米。该校区土地拟以商业,住宅用地进行开发。拟参与湖北第二师范学院下属湖北春天科教集团有限公司股权竞标并支付0.5亿元履约保证金,其主要资产包括武汉语言文化职业学院位于武汉市江夏区五里界中洲村土地面积3.08万平米,及全部房屋,建筑物及附着物,武汉语言文化职业学院的无形资产,办学资格,招生权,收费权。
2010年10月,拟参与天津建筑机械厂土地项目竞标并支付0.2亿元保证金,位于天津市河北南口路28号土地使用权和开发权,面积为107535.4平方米,合161.22亩,该项目土地拟以商业,住宅用地进行开发。2011年1月,公司控股子公司盛长安房地产以28570万元竞得位于长沙市开福区四方坪一块2.97万平米商住用地。2011年2月,全资子公司凯乐宏图以9.54亿元竞得武汉洪山区的占地面积5.93万平米的商住用地。
要点十三:塑料制品龙头
公司的塑料管材在同行排在前五名,型材(国家免检产品)在全国同行业排在前八位,土工合成材料属于国家基础建设产品之一,列行业前列。公司是国内塑料制品领域标准制定的主要企业之一,年生产能力为6000多吨,具有领跑者的优势。公司还将进一步开发改水管材,迅即占领改水管材市场。
要点十四:光缆通讯
公司是国内最大的硅芯管(护套材料)生产企业,国内排名第一,2010年依然保持亚洲第一的态势,且与光缆行业排名较前的长飞公司和邮科院有长期的业务关系,且产品具有互补性。06年公司新增光缆通讯产品年生产能力100多万芯,该产品将借助公司硅芯管行业老大的优势走配套销售的捷径,抢占光缆通讯市场。同时发挥房地产优势,在公司自己开发的小区内率先与电信运营商合作,将光纤到户作为开发新的市场资源的一个重要途径。2011年8月,公司拟利用现有土地,厂房,投资5000万元,把光缆的年生产能力在现有基础上新增400万芯公里。该项目建成投产后将有助于进一步提高公司光缆产品的市场占有率。
要点十五:光通信行业
公司持有湖北荆州凯乐新材料科技有限公司99%股权,该公司2010年净利润-2387万元,公司光缆,数据电缆,RF线缆都是通信网络建设重要材料。公司的光电缆等通讯产品,在移动,联通二巨头的集中采购中屡屡中标,抢占了国内通讯市场的一定份额。
要点十六:白酒产业
自公司08年收购湖北黄山头酒业有限公司营运以来,充分发挥公司所特有的优势,迅速扩大“黄山头”品牌在“两湖”的影响力,打造楚文化第一酒,并逐步从团购向终端市场迈进,拓宽酒业渠道,以高,中,低等各档次的酒类充实市场,扩充酒业的品质。2011年5月中国食品工业协会对黄山头自主创新《生态技术生产浓香型白酒工艺的研究》项目进行了鉴定,认为研究课题工艺技术先进合理,稳定可靠,申报国家发明专利6项,项目形成的以生态优化技术为特点的自有知识产权具有国际先进技术水平。2011年8月,公司同意对黄山头公司实施增资方案,增资金额为2.77亿元,增资完成后,公司占黄山头公司的股权比例由目前的63.98%上升到79.01%。
要点十七:拟向大股东转让白酒业务资产
2015年11月4日晚间公告,公司拟将控股子公司湖北黄山头酒业有限公司(简称“黄山头”)控股权转让给公司大股东荆州科达,旨在优化产业结构,进一步做大做强光电缆通讯产业。双方将在此次交易标的评估值结果出来以后,协商确定具体出售的股权比例及交易价格。目前凯乐科技持有黄山头82.09%股权,为第一大股东。截止2015年9月30日,黄山头的资产总额为11.38亿元,归属于母公司所有者权益6.04亿元,营业收入12060.93万元。
要点十八:参股金融
公司投资2200万元参股长江证券650万股(占0.003%),2010年末账面价值7345万元。
要点十九:股票期权激励
授予激励对象1600万份股票期权,每份股票期权拥有在授权日起4年内的可行权日以7.58元行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。激励对象行使已获授的股票期权必须满足加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前后孰低者,下同)和净利润不低于如下值:08年加权平均净资产收益率不低于8%,且净利润比06年增长率不低于44%,09年加权平均净资产收益率不低于8%,且净利润比06年增长率不低于72.8%,2010年加权平均净资产收益率不低于8%,且净利润比06年增长率不低于107.4%。因连续三年达不到行权条件,授予公司激励对象的股票期权作废,没有因激励对象行权引起股本变动,2010年内失效2240万份。
要点二十:房地产业绩奖励
为了进一步做大,做强房地产业,强化房地产项目的管理,充分调动管理层积极性,拟对公司管理层按房地产年度实现净利润总额8%计提奖励基金,计提标准为按公司每个年度房地产业务实现的年度净利润总额的8%计提奖励基金,如当年房地产业务实现的年度净利润为零时,不予提取奖励基金,如当年房地产业务出现亏损(没有实现销售的项目除外),由公司管理层承担亏损总额的50%。奖励对象的奖励基金分配方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定,报公司董事会审议批准,公司监事会核实。
要点二十一:股东回报规划
2012年7月,公司制定未来三年(2012-2014)分红回报规划。未来三年内,公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司董事会还可以根据公司的资金状况提议进行中期现金分配。按照《公司法》和《公司章程》规定弥补亏损、提取各项公积金后,公司当年可供分配利润为正数,且现金能够满足持续经营发展的条件下,公司应当积极推行现金方式分配利润。此三个连续年度内公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体每个年度的现金分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。若公司经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在确保足额现金股利分配的前提下,提议公司进行股票股利分配。
要点二十二:转让股权
2014年3月,公司控股子公司湖北黄山头酒业有限公司拟将持有的凯乐名豪51%股权即5100万股全部转让给四川名豪,转让金为8014万元。该项交易完成后,黄山头共获得溢价收益2914万元。本次交易构成关联交易。公司表示,随着黄山头生产能力建设逐步增加和完善,为战略转型调整,适应市场,优化产品结构,公司拟转让上述股权。本次资产转让符合黄山头酒业中长期的发展规划,符合公司及全体股东利益。
要点二十三:设立电商子公司
2014年4月,公司拟与武汉云传媒广告有限责任公司共同出资筹备设立武汉酒信电子商务有限公司,其中公司出资1900万元,占比95%。据介绍,新公司经营范围为酒类批发零售、电器、日用品,生活服务类等产品的销售。公司表示,设立该公司目的为拓宽黄山头酒品牌推广和产品销售的渠道,整合线上线下营销,发展移动互联O2O交易平台,最终实现商超品类、百货品类、生活服务的全商品电子网络销售服务商。
要点二十四:3000万元投资互联网金融公司
2015年5月14日公告,为优化公司产业结构,进一步开拓新兴业务,实现在互联网金融领域的快速布局,提升公司持续盈利能力和抗风险能力,公司拟现金出资3000万元,参股中联创投, 增资完成后,公司将持有中联创投10%的股份。北京中联创投电子商务有限公司是一家互联网金融公司,是北京市网贷协会的发起成员单位及中国小额信贷联盟会员单位,下属全资子公司北京抱财金融信息服务有限公司,北京梧桐树金融信息服务有限公司均已获得政府有部门批准提供金融信息服务。
要点二十五:重大投资-投资设立远洋浮动保障基地
2015年10月29日晚间公告称,公司与控股股东荆州科达、唐山航岛海洋重工有限公司(简称“航岛重工”)三方签署投资合作框架协议,拟在浙江舟山投资设立基于“一种超大型桁架式海上浮动平台”专利技术的远洋浮动保障基地项目公司,负责首个远洋浮动保障基地“航岛凯乐”号(代号“HD302”)的建造及运营。
根据公告,目标公司注册资本为4亿元,其中航岛重工出资2.04亿元,占比51%;凯乐科技、荆州科达分别出资1.6亿元和0.36亿元,分别占比40%和9%。据介绍,深远海综合保障基地平台是利用航岛重工浮动平台技术研发的超大型海上平台,主要功能包括:自航、靠泊、补给、人员居住、维修能力、应急救援、直升机起降等功能。 凯乐科技表示,该项目技术先进,作了较充分的论证,在军民两用方面具有广阔的应用市场和紧迫的需要,预计对公司的转型升级和效益的提升具有重要的促进作用。但由于该项技术尚无实际应用先例,因此,其技术性能和实际运用的效果有待实践检验,存在一定的不确定性。
要点二十六:重大合同
2015年11月30日晚间公告称,公司于11月25日与浙江南洋传感器制造有限公司(简称“浙江南洋”)签定了通信设备买卖合同,合同总金额为15529.54万元。 公司表示,此次合同的履行有利于公司打造大通信产业链闭环,开拓军事通信相关领域业务,促进民用与军用并进,提高公司军民融合服务实力,同时对公司销售收入增加产生较大影响。同时公司预计该合同履行过程中,还会持续签订相关类似合同,公司将根据进展情况及时进行信息披露。
参考资料