獐子岛[002069]

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要点一:所属板块 股权激励板块,深成500板块,预亏预减板块,海洋经济板块,电商概念板块,中证500板块,水域改革板块,辽宁板块,农牧饲渔板块,社保重仓板块,融资融券板块。
要点二:经营范围 水产品养殖;捕捞、销售;进出口业务、承办中外合资经营、合作生产及三来一补业务;冷藏;运输;向境外派遣各类劳务人员(不含海员);水产品收购;房屋、设备租赁;辽宁省内经营:因特网信息服务业务(新闻、教育、出版、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告除外);食品、副食品加工、销售(分支机构经营)。公司主要产品品种包括虾夷扇贝、刺参、皱纹盘鲍和海胆,是目前国内最大海珍品底播增养殖企业,独立开发海域养殖面积居全国同行业之首,其中虾夷扇贝底播增殖面积、产量居全国首位。为国家“863”计划项目试验基地、国家农业部重点开发实验室、中试基地。
要点三:主营海水养殖行业 公司主要产品品种包括虾夷扇贝,刺参,皱纹盘鲍和海胆,是目前国内最大海珍品底播增养殖企业,独立开发海域养殖面积居全国同行业之首,其中虾夷扇贝底播增殖面积,产量居全国首位,獐子岛”牌商标被认定为“中国驰名商标”。养殖业主要产品虾夷扇贝,海参,鲍鱼,海胆养殖规模持续扩大,09年公司长海县主要海珍品适养海域新增确权海域面积50余万亩,公司生态海洋牧场建设规模突破1000平方公里,在行业低谷整合上游海域资源,签署收购乌蟒岛2.86万亩优质海域框架协议,及乌蟒岛周边60余万亩,广鹿岛周边25万亩海域优先开发使用权框架协议。公司计划到2011年末,海域确权总面积达到300万亩。
要点四:深海养殖业现“黑天鹅”事件 2014年10月30日,公司发布了一份巨亏逾8亿元三季报,亏损原因为公司对部分海域底播虾夷扇贝存货核销及计提存货跌价准备。据公告表述,9月15日至10月12日,公司按制度进行秋季底播虾夷扇贝存量抽测,发现部分海域的底播虾夷扇贝存货异常。根据公司抽测结果,公司决定对105.64万亩海域成本为73461.93万元的底播虾夷扇贝存货放弃本轮采捕,进行核销处理,对43.02万亩海域成本为30060.15万元的底播虾夷扇贝存货计提跌价准备28305万元,扣除递延所得税影响25441.73万元,合计影响净利润76325.2万元,全部计入2014年第三季度。根据公告,公司邀请海洋科学家和会计师到现场进行系统调查。调查发现,存货异常的主要原因是所在海域的北黄海冷水团发生异常致使底播虾夷扇贝遭灾。受影响的主要是2011年度底播的海域及部分2012年度底播海域,2013年度底播的海域不受影响。受灾影响主要将体现在2014年度内,对公司的未来经营业绩不会持续造成重大影响。
要点五:推1000万份股权激励 2015年3月9日发布股权激励计划草案,公司拟授予激励对象1000万份股票期权,股票来源为公司向激励对象定向发行股票,占公司总股本的1.406%,行权价格为13.45元。激励对象为公司高级管理人员及董事会指定公司核心、专业人员。计划有效期为自股票期权授权日起四年。本次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后,激励对象应在可行权日内按40%、30%、30%的行权比例分期行权。业绩考核目标为:公司2015年度、2016年度和2017年度净利润分别不低于0.3亿元、3亿元和4亿元。
要点六:做大做强主业 公司分别以募集资金14800万元,9560万元和5230万元投资大连獐子岛海珍品底播增殖产业化基地,水产品精深加工区和国际贝类交易中心项目,09年实现效益11,075.86万元,3707万元和1528万元。以4504万元实施荣成分公司筏养鲍鱼,海胆项目,正常生产周期生产鲍鱼300吨,马粪海胆600吨,可加工马粪海胆肉100吨,产值12500万元,净利润4851万元,09年实现效益1258万元。(2010年年报未披露效益)
要点七:非公开发行 2011年3月公司完成非公开发行2167.48万股(36.9元/股),募资净额7.76亿元投向新增年滚动25万亩虾夷扇贝底播增殖项目总投资51980万元,达收获年度后每年可收获2.25万吨虾夷扇贝,投产后年平均净利润16433万元,獐子岛贝类加工中心项目总投资28000万元,完工后,公司将新增年产2000吨扇贝柱,2000吨柱连籽,1500冻煮贝,3000吨半壳贝,200吨干贝柱,1000吨即食调理品的生产能力。投产后年平均净利润3003万元。
要点八:设立国际子公司-獐子岛韩国有限公司 2011年10月,董事会同意公司在韩国成立獐子岛渔业集团韩国有限公司,在韩国全罗南道珍岛郡投资建设海参、鲍鱼育苗养殖及加工项目,项目投资总额人民币 62,759万元,并授权公司管理层办理上述投资相关事宜。该项目计划建设期3年,预计2014 年底建成,项目投产期2年。按10年评价期财务测算,项目达产后,年销售收入55,636万元,年净利润19,164万元。
要点九:海域资源 公司拥有得天独厚发展海水增养殖业海域资源优势,水域面积广阔,具有较大发展空间,养殖海域理化条件适宜大面积发展底播增养殖业,养殖海域地理位置和水质条件优越,遭受环境污染和自然灾害风险较小。
要点十:产品品种和结构优势 公司产品以高档海珍品为主,市场需求空间广阔。除主导产品虾夷扇贝,海参,鲍鱼业已形成大规模养殖外,海胆,香螺,魁蚶,海鞘等新品种均已进入规模养殖期和推广阶段。养殖品种多元化增强了市场竞争能力和抗风险能力。
要点十一:经营模式优势 公司海上养殖业实现了养殖方式向自然放生“底播增殖”,养殖品种向多品种,附加值高海珍品,养殖效益向受国内外市场欢迎精深加工产品转变。实施“龙头企业+政府+金融部门+科研院所+养殖业户”的“五合一”模式。实现了由浅海向深海养殖发展,并取得成功,成为国内率先开发深海资源企业。
要点十二:产品品质优势 公司生产产品以虾夷扇贝,刺参和皱纹盘鲍为主。产品属高档海珍品,由于所处海域条件优越,水温较低,产品生长周期长,因此具有营养丰富,口感好,味道鲜美特点,是同类产品中质量上乘优质品种。由于采取的是底播自然养殖模式,产品具有天然,无污染特点。
要点十三:发展苗种产业 公司以3000万元实施旅顺自然采苗项目,可采二级苗197000万枚,其中出售160000万枚,单价90元/万枚,收入1440万元,自留37000万枚进行养成,预计育成三级苗种24000万枚,单价500元/万枚,收入1200万元,合计2640万元,累计税后净利润6960万元,年均税后净利润773万元。09年实现效益-546万元。(2010年年报未披露效益)
要点十四:鲟鱼养殖 公司投资1亿元涉足鲟鱼养殖,其中2000万元受让云南阿穆尔鲟鱼养殖公司4.76%出资额,8000万元增资后共计持有标的公司20%出资额。标的公司鲟鱼业务始于2000年,主要从事鲟鱼繁育,生态养殖及鱼子酱加工和销售。公司从苗种繁育到成鱼养殖已形成一整套成熟的鲟鱼生态养殖,加工技术,是目前国内最大的鲟鱼养殖企业之一,鲟鱼成鱼数量位居国内第一。标的公司设有三个全资子公司,一个分公司,已拥有分布于北京,河北,重庆,云南等10处天然泉水生态养殖基地,总养殖面积超过300亩,育有欧洲鳇,达氏鳇,史氏鲟,俄罗斯鲟,西伯利亚鲟等优质鲟鱼品种,存量超过20余万尾,大量成鱼已进入怀卵收获期。标的公司2011年4月末资产总额4,255.81万元,负债总额3,358.04万元,净资产897.77万元,2011年1-4月份,营业收入133.59万元,净利润80.79万元。通过投资入股云南阿穆尔鲟鱼养殖有限责任公司,借助其在鲟鱼产业方面的技术优势,现有优质的鲟鱼存量规模,以及公司在资金,销售渠道,管理等方面的优势,共同做大,做强鲟鱼产业。打造一个新兴的,生态型的高端食品产业,为中国乃至世界人民的餐桌上提供一份完美的精品新选择,同时也为国内广大农民开辟一条充满希望的,广阔的致富之路。 通过此次投资,将为公司开辟新的利润增长点,并能够在一定程度上规避公司海水养殖产业单一结构风险。
要点十五:税收优惠 公司是农业产业化国家重点龙头企业,目前公司所属养殖业,水产品初加工业享受所得税减免优惠政策。
要点十六:股权激励 2011年12月,公司计划拟授予激励对象的股票期权涉及的标的股票数量共994万股,占目前公司股本总额的比例为1.41%,其中首次授予877万份。本次股权激励计划首次授予激励对象人数为128人。首次授予股票期权的行权价格为29.50元。首次次授予部分各年度绩效考核目标:以2010年净利润为基数,2011-13年净利润增长率分别不低于25%、56%、95%,2011年-13年都加权净资产收益率分别不低于14%、15%、16%。预留部分各年度绩效考核目标:以2010年净利润为基数,2012、13年净利润增长率分别不低于56%、95%,56%,2012、13年度加权平均净资产收益率分别不低于15%、16%。
要点十七:股东回报计划 2013年4月,公司制定未来三年(2013-2015)股东回报规划。1、分配方式:采取现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润;在有条件的情况下,公司可以进行中期分红。2、现金分红比例:未来三年公司积极进行现金分红,以现金的方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体的分红比例由公司董事会结合公司的盈利情况、资金供给和需求情况,并经董事会审议通过后提交股东大会审批。3、股票股利的分配比例:公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在考虑现金分红优先及保证公司股本规模合理的前提下,可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
要点十八:签署重大协议 2014年4月,公司拟与北京京东世纪贸易有限公司正式签订《战略合作框架协议》,达成战略合作伙伴关系。在合作期间,双方相互享有对方企业级战略合作优先选择权等优惠政策,协议有效期为五年。根据协议,京东负责在其系统为公司集团开放端口,公司集团利用京东的系统完成产品下单等服务。公司集团应积极协助与京东及其合作的便利店完成海鲜产品的销售,公司集团在收到订单后直接向京东合作的便利店进行产品的配送等。公司表示,本次战略合作协议的签订有利于升级营销渠道,促进活鲜产品向标准化商品转型,并借助“活鲜宅配”模式提升客户体验和品牌知名度,提升海洋牧场资源的经济价值,全力打造以互联技术为核心的O2O消费者服务平台,实现公司“由食材企业向食品企业”加速转型。
要点十九:定向增发 2014年6月,公司拟以每股12.6元的价格,非公开发行募集资金10亿元至13.7亿元全部用于补充流动资金和偿还银行贷款,预计发行数量为7936.51万股至10873.02万股。公司股票将于6月24日复牌。方案显示,其中平安资管拟以现金2亿元参与认购;旭明投资拟以1亿元至1.2亿元参与认购;兴业全球管理的兴全定增68号、69号分级特定多客户资产管理计划拟分别认购4亿元至5亿元、1亿元;东方资管管理的东证分级股票5号、6号资管计划拟认购分别1亿元至3亿元、1亿元至1.5亿元。獐子岛表示,公司制定了相应产业跨越式发展的规划和目标,拟通过兼并、重组和战略合作,不断拓展市场空间和上下游产业链,创造新的利润点。同时,本次非公开发行通过引入战略投资者,有利于优化上市公司股权结构和治理结构,有利于公司长期发展和提升企业价值。
要点二十:定向增发投资主业 2015年11月26日晚间公告,拟11.58元/股发行不超过1.25亿股,募资不超过14.5亿元。公司股票11月27日复牌。 募资中,11亿元拟偿还银行贷款,1.8亿元拟投向种业平台建设项目,1.6亿元拟投向O2O新业态建设项目。 发行对象中,平安大华基金管理有限公司、长海县獐子岛投资发展中心拟分别认购2.5亿元,杭州艮恒投资管理合伙企业拟认购3亿元,大连中以太和投资管理中心拟认购5亿元,上海登君资产管理有限公司拟认购1.5亿元。其中,长海县獐子岛投资发展中心为公司控股股东。 公司表示,募集资金将有效改善公司当前资产负债率较高的局面。通过相关项目的建设及补充流动资金,公司资本实力将得到加强,两个募投项目的实施有利于公司进一步增强微笑曲线两端即研发和市场渠道能力,加快公司现有资源平台及商业平台的转型升级,培育未来新的盈利增长点,提高公司核心竞争优势和可持续发展能力。
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参考资料